Philly-Bundesanwälte klagen zwei in $400M Krypto-Geldwäsche an

Anklagen wegen Kryptowährungs-Geldwäsche, die am Donnerstag in Philadelphia eingereicht wurden, richten sich gegen zwei Männer, denen vorgeworfen wird, eine der dreistesten Krypto-Mixing-Operationen aufgebaut zu haben, auf die Bundesermittler in den letzten Jahren gestoßen sind. Ein Dienst, der nach Angaben der Staatsanwaltschaft fast $400 Millionen für Kunden verarbeitete, die offen damit warben, schmutziges Geld zu bewegen.

Wie AudiA6 ein $400M Krypto-Mixing-Geschäft aufbaute

Igorevich Tkachuk, 37, ukrainischer Staatsangehöriger, und Alexander Vladimirovich Ledenev, 25, russischer Staatsangehöriger, wurden beide am Mittwoch, dem 11. Juni in Batumi festgenommen, der georgischen Küstenstadt, in der sie gelebt hatten. US-Staatsanwalt David Metcalf gab die Anklagen aus dem Eastern District of Pennsylvania bekannt, wobei die Staatsanwaltschaft nun die Auslieferung beider Männer für einen Prozess in Philadelphia anstrebt.

Die Operation, die sie angeblich betrieben, lief unter dem Namen AudiA6 Kryptowährungs-Mixer und hatte zwei getrennte Bereiche. Der eine war Dark2Web, ein Cybercrime-Forum, in dem Nutzer andere dafür bezahlen konnten, Angriffe auf bestimmte Ziele durchzuführen. Der andere war der Mixer selbst: ein Dienst, der Bitcoin und andere digitale Währungen von Kunden entgegennahm, die Gelder durch eine Reihe von Transaktionen schleuste, die deren Herkunft verschleiern sollten, und die „gesäuberten" Erlöse abzüglich einer Provision zurückgab.

Über einen Zeitraum von etwa fünf Jahren erhielt AudiA6 laut Strafanzeige der Staatsanwaltschaft $389 Millionen von Kunden. Davon konnten mindestens $20 Millionen auf Konten mit bekannten Verbindungen zu Ransomware-Angriffen und Empfängern gestohlener Gelder zurückverfolgt werden. Weitere Millionen wiesen indirekte Verbindungen zu ähnlich verdächtigen Quellen auf. Die Gruppe behielt im Rahmen des Vorgehens mindestens $10 Millionen als Gewinn ein und verlangte bei kleineren Transaktionen oft höhere Gebühren.

Was enthüllte die verdeckte Ermittlung?

Wie ertappten Bundesagenten AudiA6 auf frischer Tat?

Bundesagenten führten zwischen Dezember 2022 und Mai 2026 sechs verdeckte Transaktionen mit AudiA6 durch. Jedes Mal gaben sie sich als Kunden mit offensichtlich belasteter Kryptowährung aus. Die Kommunikation fand hauptsächlich auf Russisch statt. Bei einer Interaktion im April 2026 schickte ein verdeckter Ermittler in Philadelphia eine Nachricht an die AudiA6-Börse, in der er genau beschrieb, um welche Art von Geldern es sich handelte.

Die Antwort des Börsenbetreibers bestand aus zwei Worten. Der Agent schickte $5.000 in Bitcoin, die als Betrugserlöse deklariert waren. AudiA6 mischte sie und behielt eine Gebühr von $300. Wochen später fragte derselbe Agent, ob Einnahmen aus Kokainverkäufen ein Problem darstellen würden.

Die Antwort des Betreibers verwies den Agenten direkt an den Mixer. AudiA6 wusch daraufhin rund $5.100 in Bitcoin und berechnete eine Provision von $400. Keine Fragen gestellt, nur ein Anteil am Erlös.

Hier wird die Ironie am deutlichsten. AudiA6 warb mit dem Versprechen, dass gemischte Transaktionen nicht zurückverfolgbar seien. Ermittler sagen, dieses Versprechen war falsch. Laut der im Rahmen der Anklage wegen Kryptowährungs-Geldwäsche eingereichten Beschwerde „sendete und empfing die Gruppe nicht tatsächlich von unterschiedlichen, unverbundenen Quellen", was bedeutet, dass die Transaktionen direkt über Börsenaufzeichnungen nachverfolgt werden konnten. Das Mixing war reine Inszenierung.

Ist [Bitcoin] aus Betrug OK? Gestohlene Bitcoin... ist mir egal.

Welche Anklagen drohen Tkachuk und Ledenev?

Beide Männer sind wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Dark2Web-Cybercrime-Forum nach US-Bundesrecht angeklagt. Bei einer Verurteilung droht jedem eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis. Keiner der beiden hatte laut Gerichtsunterlagen bis Donnerstag einen Rechtsbeistand benannt.

Die Festnahmen erfolgten in Georgien, das nicht gerade als auslieferungsfreundliche Jurisdiktion gegenüber den USA gilt, obwohl die Staatsanwaltschaft klargestellt hat, dass sie eine Überstellung nach Philadelphia anstrebt. Wie lange dieser Prozess dauert, kann niemand sagen. Auslieferungsersuchen der USA an Georgien haben eine durchwachsene Bilanz, und Angeklagte in solchen Fällen haben die Angewohnheit, sich schwer auffindbar zu machen, sobald sie von den Anklagen erfahren.

Was der Fall unabhängig vom weiteren Verlauf vor Gericht beweist, ist, dass groß angelegtes Bitcoin-Mixing nicht der anonyme Schutzschild ist, als der es einst verkauft wurde. Fünf Jahre Transaktionen, sechs verdeckte Käufe und eine Papierspur, die Ermittlern zufolge direkt durch die Börsenaufzeichnungen führte. Für alle, die immer noch auf Mixer als Freifahrtschein setzen, ist der AudiA6-Fall eine harte Lektion.