Demokraten wollen DOJ-Ermittlungen gegen Binance beaufsichtigen

Die DOJ-Ermittlungen gegen Binance nahmen am Donnerstag eine politische Wendung, als drei demokratische Senatoren ankündigten, persönlich zu überwachen, ob das Justizministerium einer gemeldeten Untersuchung zur Nutzung der Börse durch den Iran zur Umgehung von US-Sanktionen nachgeht — eine Ermittlung, von der Binance selbst behauptet, nichts zu wissen.

Senatoren Warren, Van Hollen und Gallego setzen das DOJ unter Druck

Die Senatoren Chris Van Hollen, Elizabeth Warren und Ruben Gallego veröffentlichten am Donnerstag eine gemeinsame Erklärung, in der sie ankündigten, „die Aufsicht zu übernehmen, um sicherzustellen, dass das Justizministerium eine ernsthafte Ermittlung gegen Binance durchführt und das Unternehmen für jegliches Fehlverhalten zur Rechenschaft zieht.“ Die Erklärung folgte einen Tag nachdem das Wall Street Journal — unter Berufung auf eingeweihte Personen — berichtet hatte, dass das DOJ eine mögliche Nutzung von Binance durch den Iran zur Umgehung amerikanischer Sanktionen untersucht.

„Binance hat nachweislich Gewinne über das Gesetz gestellt“, erklärten die Senatoren und bezeichneten den WSJ-Bericht als Hinweis auf „ernsthafte Bedenken, dass das Unternehmen erneut gegen US-Sanktionsgesetze verstößt und rücksichtslos die Aktivitäten von terroristischen Gruppen mit Iran-Verbindung mitfinanziert.“

Wir werden die Aufsicht übernehmen, um sicherzustellen, dass das Justizministerium eine ernsthafte Ermittlung gegen Binance durchführt und das Unternehmen für jegliches Fehlverhalten zur Rechenschaft zieht.

Worum geht es bei den DOJ-Ermittlungen gegen Binance?

Umgehung von Iran-Sanktionen — und eine Vorgeschichte, die Binance nicht hilft

Die gemeldete Untersuchung dreht sich um die Frage, ob der Iran Binance genutzt hat, um unter Verstoß gegen US-Sanktionsrecht Gelder zu bewegen — konkret Mittel, die mit Organisationen wie den jemenitischen Huthis und den Iranischen Revolutionsgarden in Verbindung stehen. Die Senatoren hatten bereits im vergangenen Monat Briefe an Finanzminister Scott Bessent und Generalstaatsanwältin Pam Bondi geschickt, in denen sie eine Untersuchung forderten, wie aus ihrer gemeinsamen Erklärung des Bankenausschusses des Senats zu den Binance-Iran-Sanktionen hervorgeht.

Binance spielt nicht mit. Ein Unternehmenssprecher erklärte gegenüber Reportern: „Zur Klarstellung: Uns ist keine Ermittlung bekannt. Wie immer arbeiten wir weiterhin mit Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die Fakten zu klären. Wir kommentieren jedoch keine Einzelheiten etwaiger Interaktionen mit dem DOJ.“ Das ist eine sorgfältig formulierte, juristische Nicht-Verneinung — und die Lücke zwischen „keine Kenntnis“ und „nichts passiert“ ist groß genug, um eine Sanktionsermittlung durchzuführen.

Binance verklagt das WSJ und kämpft an zwei Fronten

Die Börse reichte am Mittwoch Klage gegen das Wall Street Journal ein — am selben Tag, an dem die Geschichte über die DOJ-Ermittlungen bekannt wurde — wegen eines Berichts vom 23. Februar, der behauptete, Binance habe Mitarbeiter entlassen, die auf $1 Milliarde an Krypto-Transaktionen mit Bezug zu sanktionierten iranischen Organisationen hingewiesen hatten. Binance nannte die Geschichte falsch und verleumderisch. Das Timing ist entweder sehr unglücklich oder ein Zeichen dafür, dass Binances rechtliche Risiken schneller wachsen, als das PR-Team bewältigen kann.

Die Senatoren sind hier keineswegs neutral. Sie gehören zur Senatsminderheit — sie haben keine Vorladungsbefugnis, keinen Ausschussvorsitz und keinen wirklichen Durchsetzungsmechanismus jenseits von Briefen und Pressemitteilungen. Man kann es politisches Theater nennen, aber der politische Druck ist real, und das DOJ unter dieser Regierung wird ihn spüren, unabhängig davon, welche Partei den Senat kontrolliert.

Ändert Binances Schuldeingeständnis von 2023 etwas?

Ja — und das ist der Teil, von dem Binance vermutlich wünscht, die Reporter würden aufhören, darüber zu schreiben. Die Börse bekannte sich im November 2023 schuldig, gegen US-Geldwäsche- und Sanktionsgesetze verstoßen zu haben, zahlte eine Rekordstrafe von $4,3 Milliarden und stimmte zu, unter fortlaufender Aufsicht der US-Regierung zu operieren. Der ehemalige CEO Changpeng Zhao bekannte sich eines Geldwäsche-Delikts schuldig, verbüßte vier Monate Haft und wurde im Oktober von Präsident Donald Trump begnadigt.

Dieses Abkommen von 2023 ist hier entscheidend, da Binance nach wie vor unter dieser Aufsichtsvereinbarung steht. Eine neue Ermittlung wegen Verstößen gegen Iran-Sanktionen würde nicht bei null anfangen — sondern die Frage stellen, ob das Unternehmen gegen die Bedingungen seiner bestehenden Vereinbarung mit der US-Regierung verstoßen hat. Das ist eine deutlich schwierigere Verteidigungsposition.